Мониторинг транзакций обеспечивает возможность оперативного выявления подозрительных операций и предупреждения совершения мошеннических действий.

Компания обеспечивает техническую возможность выполнения мониторинга транзакций в режиме:

• Online (реального времени)
• Offline (формирование отчетности по операциям за предыдущий период)

Online-мониторинг обеспечивается благодаря системе «Риск-анализ». Функционал позволяет выполнять мониторинг в двух направлениях (на выбор банка):

• эмитентских транзакций по картам банка («Риск-анализ эмитента») и формировать предупреждение в случае выполнения правил выявления мошеннических действий с карточкой
• эквайринговых транзакций на терминальной инфраструктуре банка («Риск-анализ эквайера») в разрезе каждого отдельного POS-терминала.

Базовые правила мониторинга операций опираются на многолетний опыт и разработанные компанией статистические данные по мониторингу операций с использованием платежных инструментов. По заказу банка эти правила могут быть расширены.